Documentos internos de la constructora p\u00fablica del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelados por Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI), evidencian que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 esa dependencia efectu\u00f3 tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution. Esta empresa fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). <\/p>\n
Preecasin, organismo creado en 1987 para la producci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n y que desde hace 15 a\u00f1os ejecuta obra p\u00fablica en Sinaloa, realiz\u00f3 los pagos desde una cuenta de Banorte. Sin embargo, los registros contables s\u00f3lo describen estas transferencias como \u201cpago de factura\u201d, sin detallar el bien o servicio adquirido. Adem\u00e1s, Ahavat Logistics no aparece en el padr\u00f3n de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones que justifiquen p\u00fablicamente estos pagos. <\/p>\n
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de M\u00e9xico, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda (CRE) para la comercializaci\u00f3n de petrol\u00edferos. Aunque declar\u00f3 domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de M\u00e9xico, report\u00f3 su direcci\u00f3n en Guadalajara, en el mismo edificio donde oper\u00f3 Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa se\u00f1alada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal. <\/p>\n
Ambas compa\u00f1\u00edas han tenido como accionista mayoritario a Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, acusado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por su participaci\u00f3n en estas empresas y se\u00f1alado como l\u00edder de la red de huachicol al servicio del CJNG. <\/p>\n
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017, durante el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de di\u00e9sel. En marzo de 2020, firm\u00f3 un contrato con el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro para un intercambio de petr\u00f3leo crudo venezolano por gasolina, operaci\u00f3n que fue investigada por el FBI por presunto tr\u00e1fico de combustible. <\/p>\n
El acta constitutiva de Ahavat Logistics, fechada el 13 de febrero de 2017, establece como objeto social la compra, venta, importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de hidrocarburos, di\u00e9sel y minerales. Su administrador \u00fanico es Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, nacido el 27 de agosto de 1961, quien aparece en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicada el pasado martes. <\/p>\n
El documento de FinCEN acusa a Ahavat y Jomadi de contrabandear combustible desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico y de pagar cuotas a c\u00e1rteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. Asimismo, se\u00f1ala que ambas empresas han realizado transacciones por decenas de millones de d\u00f3lares con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades relacionadas con el huachicol, seg\u00fan investigaciones p\u00fablicas de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Este caso pone en evidencia la persistencia de redes criminales que operan con la complicidad o negligencia de instancias gubernamentales, afectando la justicia social y la equidad econ\u00f3mica en M\u00e9xico. La transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas en la administraci\u00f3n p\u00fablica son indispensables para combatir la corrupci\u00f3n estructural<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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