Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), evidencian que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 esa dependencia efectuó tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution. Esta empresa fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Preecasin, organismo creado en 1987 para la producción de materiales de construcción y que desde hace 15 años ejecuta obra pública en Sinaloa, realizó los pagos desde una cuenta de Banorte. Sin embargo, los registros contables sólo describen estas transferencias como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido. Además, Ahavat Logistics no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones que justifiquen públicamente estos pagos.
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de México, reportó su dirección en Guadalajara, en el mismo edificio donde operó Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, acusado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por su participación en estas empresas y señalado como líder de la red de huachicol al servicio del CJNG.
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel. En marzo de 2020, firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para un intercambio de petróleo crudo venezolano por gasolina, operación que fue investigada por el FBI por presunto tráfico de combustible.
El acta constitutiva de Ahavat Logistics, fechada el 13 de febrero de 2017, establece como objeto social la compra, venta, importación, exportación y comercialización de hidrocarburos, diésel y minerales. Su administrador único es José Refugio Ruiz Villagómez, nacido el 27 de agosto de 1961, quien aparece en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicada el pasado martes.
El documento de FinCEN acusa a Ahavat y Jomadi de contrabandear combustible desde Estados Unidos hacia México y de pagar cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. Asimismo, señala que ambas empresas han realizado transacciones por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades relacionadas con el huachicol, según investigaciones públicas de la Fiscalía General de la República.
Este caso pone en evidencia la persistencia de redes criminales que operan con la complicidad o negligencia de instancias gubernamentales, afectando la justicia social y la equidad económica en México. La transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública son indispensables para combatir la corrupción estructural
